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加密犯罪不断增加-2020年将成为破记录的一年

更新时间:2020-09-14 23:36点击: 作者:分析师张磊 来源:比特币信息资讯网

根据数字资产情报公司CipherTrace于6月2日发布的新报告,在今年的前五个月中,通过加密货币犯罪吸纳的不良资金的价值高达14亿美元,因此2020年可能成为活跃的一年。与加密货币相关的盗窃,黑客和欺诈行为。
 
报告继续指出,如果事情以同样的速度继续下去,2020年被盗加密货币的总量有可能接近2019年设定的45亿美元大关。犯罪分子似乎正在利用持续的COVID- 19种大流行病,通过各种与加密有关的网络钓鱼活动,勒索软件和暗网市场欺诈活动诱使他们进入,以瞄准毫无戒心的个人。此外,据报道,在今年造成的多种骗局中,许多骗局利用电子邮件活动冒充了各种冠状病毒相关的官方团体,例如世界卫生组织,红十字会,疾病控制中心和预防-以加密货币的形式请求付款和捐赠。最后,CipherTrace官员声称,在今年迄今为止被盗的13.6亿美元加密货币中,总价值的98%(将近13亿美元)可归因于欺诈和盗用,而不是黑客和直接盗窃。
 
诈骗者不断发展自己的方法
 
为了更好地了解未来几个月和几年内市场的发展趋势,特别是在涉及加密犯罪方面,Cointelegraph与CipherTrace首席营销官兼首席财务分析师John Jefferies进行了交谈。他认为,虽然几乎不可能确切地预测今年与加密货币盗窃和欺诈有关的趋势将如何发展,但到今年快要结束时,犯罪分子的净资金可能会超过该报告的预期,押注2019年的45亿美元数字。
 
Jefferies进一步阐述了这一问题,并指出,造成今年加密货币犯罪总额最大的是沃托肯涉嫌从中国涌现的数十亿美元庞氏骗局。此外,他对未来几个月中规模较小的虚拟资产服务提供商(VASP)的出口骗局表示关注,这些骗局在财务上陷入困境,并补充说:零售投资者应警惕任何使用双曲线声明并承诺超额回报以吸引其参与的公司。如果监管机构要求WoToken提供详细的投资说明书和经审计的财务报表,则它们将无法启动其计划并欺骗超过70万名受害者。许多VASP大大改善了它们的安全状况,使黑客更难从平台本身窃取信息。”
 
区块链分析公司CoinFirm的联合创始人兼首席信息官Pawel Aleksander绘制了一幅更加黯淡的照片。他告诉Cointelegraph,根据他的公司自己的研究和分析,2020年第一季度内被盗的加密货币数量可能实际上接近20亿美元大关,强调:“知道与整体上发生的各种欺诈相关的金额非常重要,但是最重要的方面是解决如何解决这些问题,并为实体提供实现这些目的的工具和解决方案。”

新冠病毒大流行使情况变得更糟
 
由于新冠病毒的持续发展,越来越多的人开始在计算机和智能手机的屏幕前花费更多的时间。骗子很自然地意识到了这一事实,并试图通过设计新颖的策略来抓住这一机会-承诺在各种与加密相关的产品(例如二元期权,信托交易等)上获得高回报,以吸引毫无戒心的个人。在评论公司如何才能最好地限制与加密相关的骗局的传播这一问题时,Aleksander表示,尽管大多数社交媒体平台和Messenger试图更加认真地对待并限制这种邪恶的计划,但仍然存在许多挑战解决成功。他认为,需要一个平衡的生态系统,在该生态系统中,可以使反洗钱程序民主化,并向用户发出声音:“这可以通过在反洗钱,欺诈调查和开放数据生态系统之间实现协同作用来实现,该协同作用将加密金融市场的安全性提高到传统金融从未有过的,甚至是可能的水平。”
 
在这方面,他认为需要三重解决方案,即基于AML技术平台的解决方案,使机构能够验证区块链交易对手方的风险并履行其监管义务。不仅如此,该平台还应具有在报告资金丢失的情况下促进端到端调查的能力,并鼓励举报可疑活动。 Aleksander最后说:“如果行业集体采用这样的解决方案和流程,那么这种骗局不仅会成功,而且能够利用被盗资金的能力将受到严重限制。”
 
杰富瑞(Jefferies)也有类似的观点,他还认为,银行,VASP和其他货币服务企业可以保护自己免受不良行为的侵害,这些不良行为利用其平台和支付网络来洗钱以及通过部署有效的货币进行其他非法活动。反洗钱措施。
 
比特币ATM如何适应所有这些?
 
CipherTrace上述报告的一个显着方面涉及从总部位于美国的比特币ATM而非高风险实体(如已建立的加密货币交易所)发送至高风险交易所的资金“呈指数”增长。这促使专家们相信,BATM可能更容易被用来洗钱,尤其是考虑到从其向海外发送的资金占主导地位,这可能会导致反洗钱和“了解您的客户”政策松懈的司法管辖区。杰富瑞(Jefferies)提供了对此事的见解,指出洗钱者越来越多地使用BATM的部分原因(例如在Kunal Kalra案中)是其在美国越来越普遍。“即使像Monero和Zcash这样的隐私硬币越来越多,犯罪分子仍继续使用比特币,因为比特币到法定货币的数量众多。银行和金融服务企业应注意源自缺乏正确反洗钱合规性的BATM的高风险交易。”
 
比特币比法定货币更干净?
 
Jefferies告诉Cointelegraph,尽管加密货币行业仍然经常受到主流媒体成员的骚扰,主流媒体声称数字货币仍主要出于邪恶原因(例如恐怖分子融资,毒品交易等)被不良行为者使用。根据他公司的最新研究,加密货币比其声誉所暗示的要干净得多,“现实是,比特币和其他加密货币的犯罪使用率非常低,交易所接受的资金中只有不到0.2%直接来自犯罪来源。”